贵州轮胎(000589)：第九届董事会第一次会议决议

　　按照《公司章程》等相关，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会、计谋取ESG委员会。董事会选举以下为公司第九届董事会特地委员会委员，各特地委员会构成环境如下。

　　周秩军先生目前持有公司股份 51。84万股（来历于公司性股票激励打算，此中尚未解除限售的股份 16万股），取持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》不得担任公司董事的景象；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及深圳证券买卖所其他和《公司章程》等的任职要求。

　　（4）计谋取ESG委员会由黄舸舸先生、王鹍先生、张艳君密斯、刘献栋先生、蔡可青先生构成，此中黄舸舸先生担任召集人。

　　四、以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》，按照黄舸舸先生提名，同意续聘王鹍先生为公司总司理？。

　　（2）提名委员会由蔡可青先生、生先生、于健南先生、黄舸舸先生和王鹍先生构成，此中蔡可青先生担任召集人。

　　刘斌：男，1975年2月出生，高材料取工程专业，退职工程硕士，工程师。曾任公司载沉子午胎分公司A区总监和总司理帮理、载沉子午胎三公司副总司理（掌管工做）、工程子午胎分公司总司理、特种胎分公司总司理、炼胶分公司总司理、总司理帮理等职务。2019年4月起兼任公司出产部部长，2022年9月起兼任公司全资二级子公司前进（越南）无限义务公司总司理。2022年 4月起任公司副总司理。

　　（3）薪酬取查核委员会因为健南先生、生先生、蔡可青先生、刘献栋先生和陈飞先生构成，此中于健南先生担任召集人。

　　经全体董事选举，会议由黄舸舸先生掌管，取会董事按照《公司章程》的法式对各项议案进行了充实审议，构成如下决议。

　　王海：男，1969年10月出生，橡胶工程专业，本科学历，高级工程师。曾任公司手艺办理处处长、副总工程师、总司理帮理等职务。2001年12月起任公司总工程师。

　　王鹍：男，1973年3月出生，电子细密机械专业，退职工商办理硕士，工程师。曾任公司原四分厂厂长帮理，设备动力处副处长、处长，储运部部长，出产部部长，总司理帮理，副总司理，贵州前进新材料无限义务公司代表人、施行董事等职务。2022年4月起任公司董事、总司理；2023年5月起任公司副董事长。

　　（1）审计委员会由生先生、于健南先生、蔡可青先生、陈飞先生和熊向阳先生构成，此中生先生担任召集人。

　　五、以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于聘用董事会秘书的议案》，按照黄舸舸先生提名，同意续聘蒋大坤先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　张艳君：女，1974年11月出生，会计学专业，本科学历，高级会计师。曾任公司成本核算处副处长、处长，财政部副部长、部长，总司理帮理等职务。现兼任公司控股子公司贵州前进新材料无限义务公司财政担任人、贵州鼎力士轮胎无限义务公司施行董事、总司理等职务。2023年5月起任公司财政总监、副总司理，2023年6月起任公司董事。

　　以上高级办理人员的任职资历曾经董事会提名委员会审核通过，聘用张艳君密斯为财政总监曾经审计委员会审议通过。

　　王海先生目前持有公司股份52。8万股（来历于公司性股票激励打算，此中尚未解除限售的股份 16万股），取持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《公司和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及深圳证券买卖所其他和《公司章程》等的任职要求。

　　刘斌先生目前持有公司股份50。88万股（来历于公司性股票激励打算，此中尚未解除限售的股份 16万股），取持有公司 5%以上股份的股东、现实节制圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》不得担任公司董事的景象；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及深圳证券买卖所其他和《公司章程》等的任职要求。

　　陈莹莹密斯目前持有公司股份 10。92万股（来历于公司性股票激励打算，此中尚未解除限售的股份4。4万股），取持有公司5%以上股份的股东、现实其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不是失信被施行人，任职资历合适相关规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及深圳证券买卖所其他任职要求。

　　贾力：男，1974年4月出生，机械电子工程专业，本科学历，工程师。曾任载沉子午胎分公司工程部维修司理、总监帮理、总监，制制部总监，总司理帮理、副总司理、总司理，前进轮胎（越南）无限义务公司总司理、代表人，炼胶分公司总司理和公司总司理帮理等职务。现兼任贵州前进轮胎投资无限义务公司副总司理，2023年5月起任公司副总司理。

　　陈莹莹：女，1975年5月出生，工业企业办理专业，本科学历，经济师。2019年 9月加入深圳证券买卖所董事会秘书资历测验并取得资历证书。2020年10月起任公司证券事务代表。

　　同意续聘周秩军先生、蒋大坤先生、刘斌先生、贾力先生为公司副总司理； 表决成果：9票同意、0票否决、0票弃权？。

　　曾任公司三分厂厂长帮理、副厂长、厂长、工程胎分公司总司理和公司总司理帮理等职务。2018年 9月起兼任公司全资子公司贵州前进轮胎发卖无限公司代表人、施行董事、总司理，2019年3月起任公司副总司理。

　　王鹍先生目前持有公司股份58。8万股（来历于公司性股票激励打算，此中尚未解除限售的股份20万股），取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》不得担任公司董事的景象；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及深圳证券买卖所其他和《公司章程》等的任职要求。

　　七、以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于聘用证券事务代表的议案》，同意续聘陈莹莹密斯为公司证券事务代表，协帮董事会秘书工做，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　蒋大坤先生于2011年8月加入深圳证券买卖所举办的董事会秘书资历测验并取得资历证书。目前持有公司股份52。8万股（来历于公司性股票激励打算，此中尚未解除限售的股份 16万股），取持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》不得担任公司董事的景象；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及深圳证券买卖所其他和《公司章程》等的任职要求。

　　张艳君密斯目前持有公司股份 33万股（来历于公司性股票激励打算，此中尚未解除限售的股份10万股），取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》不得担任公司董事的景象；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及深圳证券买卖所其他和《公司章程》等的任职要求。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚 假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　一、以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》，同意选举黄舸舸先生为公司第九届董事会董事长。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　按照王鹍先生提名，同意续聘公司其他高级办理人员，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止？。

　　二、以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》，同意选举王鹍先生为公司第九届董事会副董事长。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　蒋大坤：男，1974年1月出生，办理工程专业，大学本科学历，经济师。曾任公司办公室从任帮理、副从任（掌管工做）、公司总司理帮理、证券事务代表和全资子公司贵州前进轮胎投资无限义务公司董事等。2007年 8月起任公司办公室从任，2019年3月起任公司副总司理、董事会秘书。

　　贵州轮胎股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会经2025年5月8日召开的2025年第二次姑且股东大会选举发生。按照2025年4月30日发出的预通知，股东大会闭会后，本届董事会正在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议，应出席会议的董事9名，现实出席会议的董事9名（此中董事刘献栋先生、熊向阳先生和董事于健南先生以通信体例参会及表决），其他相关候选人列席会议，合适《公司法》及相关律例和《公司章程》的。